Bűnbandára csapott le a TEK: 143 millió forint készpénzt és aranyékszereket is találtak
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai az olasz pénzügyőrséggel együtt 2017. november 28-án összehangolt akciót tartottak több budapesti és vidéki helyszínen a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével - jelent meg a hír a police.hu-n.
Az olasz pénzügyőrség egy bűnszervezet ellen nyomoz, amelynek tagjai kábítószer- és fegyverkereskedelemből, valamint az illegális migrációhoz kapcsolódó bűncselekményekből származó nagy összegű készpénz tisztára mosásával és elosztásával foglalkoztak, anyagi ellenszolgáltatás fejében.
A nyomozás adatai szerint a pénzmosást a bűnözői csoport Olaszországban tevékenykedő tagjai végezték, majd más személyek az esetenként több százezer euró összegű készpénz szállítását és elosztását felügyelték, illetve szervezték. A tényleges pénzszállítást szintén a bűnszervezethez kapcsolódó készpénzfutárok bonyolították.
A Milánói Bíróság 13 személy elfogását és előzetes letartóztatását rendelte el, akik közül 3 szír állampolgár a rendelkezésre álló információk szerint Magyarországon tartózkodik. Az akció végrehajtására Olaszországban és Magyarországon azonos időben, összehangoltan került sor, egy olasz nyomozó magyarországi részvételével.
A KR NNI nyomozói a TEK bevetési egységének közreműködésével 2017. november 28-án a hajnali órákban elfogták a 3 szír állampolgárt.
A rendőrök öt helyszínen tartottak házkutatást, amelyek alkalmával összesen 207.000 amerikai dollárt, 234.000 eurót, 17 millió forint készpénzt, körülbelül 3 kilogramm súlyú aranyékszert, valamint számítógépeket, telefonokat, és egyéb tárgyi bizonyítékokat foglaltak le.
Videó az akcióról:
A nyomozók az akcióval egyidejűleg két magyar banknál vezetett 5 bankszámlán lévő pénzt is lefoglaltak 170.000 euró és 61.000 amerikai dollár összegben.
A KR NNI munkatársai a szíreket őrizetbe vették, az olasz hatóságnak való kiadásukról a későbbiekben dönt a bíróság.
